Kriminalistům z odboru hospodářské kriminality ve spolupráci s policisty odboru analytiky a kybernetické kriminality a odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina se podařilo rozkrýt mimořádně závažnou hospodářskou trestnou činnost páchanou skupinou pachatelů z více států na území Evropské unie. V případu bylo obviněno celkem dvanáct lidí ve věku 36 – 49 let.
„V přípravném řízení bylo bez důvodných pochybností zjištěno a prokázáno, že všichni obvinění se svojí konkrétní činností podíleli na podvodné kamionové přepravě zboží. Přepravu prováděli jménem dvou společností a při páchání trestné činnosti měli přesně rozdělené role: organizátor – převodce – dispečeři – řidiči – zprostředkovatel vylákaného zboží - legalizátor vylákaného zboží, z čehož vyplývá, že působili jako organizovaná skupina. Svým jednáním způsobili škodu velkého rozsahu a někteří při páchání trestné činnosti používali falešné osobní doklady,“ doplnil David Musílek, vrchní komisař odboru hospodářské kriminality na Vysočině, který byl vedoucím celého vyšetřovacího týmu.
Případ začal pro policisty z Vysočiny v roce 2015, když přijali oznámení o možném podvodném odběru dvou kamionů pneumatik, které tehdy skončily na neznámém místě. Důkladným rozpracováním útržkovitých stop vyšlo postupně najevo, že pachatelé zřejmě pocházejí ze zahraničí. „Proto byla z důvodu dalšího postupu navázána úzká spolupráce s pracovištěm odboru mezinárodní policejní spolupráce - oddělení operativní spolupráce - při Policejním prezidiu ČR. Celý tým, který se tehdy případem zabýval, prováděl postupně pečlivý rozbor stovek informací, které je dovedly až na stopu podezřelé osoby – možného pachatele, který již dvacet let páchal na území celé Evropy podvodnou činnost formou podvodného odběru zboží,“ popisuje Dana Čírtková, policejní mluvčí.
Kriminalisté zjistili, že pro samotné páchání trestné činnosti si najímá ve většině případů shodné spolupachatele, případně je doplňuje o nové tváře. Před týmem, který nesl pracovní název SCANIA, tak stála velice náročná práce, jejímž hlavním cílem bylo pokusit se rozkrýt tuto zjevně velice dobře organizovanou skupinu pachatelů a zajistit takové důkazní prostředky, které by mohly vést k jejich zadržení.
„Protože v té době bylo zřejmé, že se jedná o trestnou činnost přesahující hranice našeho kraje i našeho státu, usilovali jsme o vznik společného mezinárodního týmu. Proběhla řada jednání a jejich výsledkem byl vznik týmu Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a Maďarska, jenž na základě informací poskytnutých z Vysočiny prověřoval trestnou činnost z části shodných pachatelů z předchozí doby. Případ pneumatik byl v roce 2017 ke společnému trestnímu řízení postoupen policii do Maďarska,“ pokračuje Čírtková.
Ve stejné době, tedy v červnu roku 2017, policisté v kraji přijali oznámení od pracovnice spediční firmy na další možné podezření podvodné přepravy s vysokou způsobenou škodou, které se dotýkalo konkrétní firmy z Moravy. V rámci vyšetřování si policisté na Vysočině vyžádali spizsy ze zahraničí, kde jménem stejné společnosti pachatelé odebrali zboží. Jednalo se o spisy ze Slovenska, Německa, Polska, Maďarska a dále zprávy k případům z Holandska, Bulharska, Litvy, Lotyšska a dalších států.
„Všechny získané trestní spisy kriminalisté důkladně prostudovali, a postupně tak získali informace o způsobu páchání trestné činnosti pachateli, a také se jim podařilo některé z nich ustanovit. Kriminalisté proto mohli začít připravovat jejich zadržení. Začátkem prosince roku 2017 měli kriminalisté nashromážděné veškeré potřebné údaje a informace týkající se podezření, že stejní pachatelé začali prostřednictvím dispečerů objednávat přepravy nejrůznějšího zboží z různých destinací v celé Evropě. V té době bylo rozhodnuto o realizaci celé věci. V rámci připravované realizace byly vyžádání desítky příkazů k domovním prohlídkám a prohlídkám jiných prostor, byly podány podněty k zadržení více než desítky pachatelů, dlouhodobě bylo prováděno několik desítek operativních úkonů,“ doplňuje další informace mluvčí policistů.
Dalším důležitým datem je 15. prosinec 2017, kdy bylo pět pachatelů dopadeno přímo při činu. Na akci se podílely desítky policistů a kriminalistů z mnoha policejních útvarů, včetně členů speciální zásahové jednotky. „Díky profesionálně připravené akci bylo zadrženo pět pachatelů přímo při páchání trestné činnosti v sídle firmy, kterou využili k objednávání zboží, a dva pachatelé na místech jejich výskytu. Vůbec poprvé se podařilo zadržet hlavního pachatele – jednalo se o občana Slovenské republiky, který tuto trestnou činnost páchal dlouhodobě, ale dosud se mu ji nikdy nepodařilo prokázat. Byli zadržení dispečeři, zprostředkovatel odběratelé, majitel společnosti a následně i řidiči, kteří přepravu zajišťovali,“ upřesnil vedoucí týmu David Musílek s tím, že současně bylo zajištěno vysledované zboží cestou právní pomoci v Polsku, další zboží bylo následně zajištěno na cestě u hranic s Polskem a na Slovensku. U dalšího zboží se podařilo zamezit jeho naložení. Rychlým a zejména přesným zákrokem se podařilo zabránit vzniku dalších škod a zajištěné zboží mohlo být následně vydáno oprávněným vlastníkům.
Vyšetřovací tým postupně zadržoval další pachatele. V závěru vyšetřování bylo stíháno dvanáct lidí, z toho bylo pět Slováků. „Šest pachatelů bylo stíháno vazebně, přičemž u hlavního pachatele byly důvody vazby až do skočení vyšetřování, a proto nebyla vazba ukončena,“ doplnila Čírtková.
Vyčíslená škoda přesáhla 30 milionů korun, a to jen ve vyšetřované věci dvou útoků, ke kterým pachatelé využili dvě české firmy a prostřednictvím těchto firem odebrali, případně usilovali o odebrání celkem dvaceti kamionů zboží. Pachatelé byli obviněni z několika zločinů - podvodu, padělání a pozměnění veřejné listiny a legalizace výnosů z trestné činnosti.
„Spisový materiál tohoto případu obsahuje více než pět tisíc listů a kriminalisté jej ukončili i přes obrovskou složitost za jedenáct měsíců a pět dní. Díky odhalení a zadržení hlavního pachatele ho nyní čeká soudní řízení v případech stejného podvodného jednání v Plzeňském kraji, kde vznikla škoda 50 milionů korun a na území Maďarské republiky se škodou přesahující 90 milionů korun,“ jmenuje Dana Čírtková.
Případ probíhal podle vždy podle stejného scénáře. Hlavní pachatel zajistil přepravní firmu a během jednoho týdne provedl přepravy z různých míst Evropy. Jednalo se vždy o různé zboží, které si pachatel typoval podle ceny a potřeby. Toto zboží pak nechal odvézt na jím určená místa, čímž se obohatil o celou cenu zboží. Za jeden týden tak získal zboží v hodnotě 10 – 20 milionů korun. Po týdnu činnost ukončil a zahladil za sebou veškeré stopy.
„Přibližně za týden po spáchání přijde první oznámení, že zboží nedorazilo na místo určení. Bohužel v té době je již přepravní firma nekontaktní a jsou zahlazeny všechny stopy,“ vysvětluje mluvčí policistů.
Začátkem prosince 2018 vypracoval krajský státní zástupce Krajského státního zastupitelství Brno – pobočka v Jihlavě v daném případě obžalobu. „Svým rozsahem a náročností můžeme jednoznačně hovořit o vůbec nejsložitějším případu, který odbor hospodářské kriminality našeho krajského ředitelství objasnil a zpracovával. Bez vysoce profesionálního nasazení všech členů týmu by nebylo možné tak náročný případ úspěšně realizovat. Podařilo se zamezit hlavnímu pachateli a ostatním spolupachatelům v dalším páchání trestné činnosti, ve kterém by jednoznačně pokračovali. Postup a osobní nasazení našich kriminalistů při realizaci případu byly příkladné,“ dodal závěrem Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina.
Foto Policie ČR
Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
